（原标题：董事会方案公告）

新疆中泰化学股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月14日召开，会议应进入表决的董事9名，实践进入表决的董事9名，会议由董事长陈辰主握。会议审议通过了以下议案：

新疆中泰化学股份有限公司2024年度董事会使命讲明，细心内容见2025年3月15日刊登在巨潮资讯网上的《新疆中泰化学股份有限公司2024年年度讲明》。

新疆中泰化学股份有限公司2024年度总司理使命讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2024年年度讲明过头选录，年报选录同期刊登在2025年3月15日的《证券时报》上。

新疆中泰化学股份有限公司2024年环境、社会及管束（ESG）讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2024年度审计讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2024年度财务决算讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2025年度财务预算讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2024年度利润分派预案：不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

新疆中泰化学股份有限公司对于2024年度年审管帐师履职情况评估讲明暨审计委员会对年审管帐师践诺监督职责情况讲明。

新疆中泰化学股份有限公司2024年度里面完了自我评价讲明。

新疆中泰化学股份有限公司对于2024年度召募资金存放与实践使用情况的讲明。

新疆中泰化学股份有限公司董事会对于独处董事独处性自查情况评估的专项讲明。

新疆中泰化学股份有限公司估值进步研讨。

对于召开公司2024年度鞭策会的议案。

以上议案均得到全票通过。细心内容见2025年3月15日刊登的关连公告。