（原标题：第二届董事会第十八次会议方案公告）

悦康药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，应参会董事9名，骨子参会9名。会议审议通过多项议案，包括：

《2024年年度叙述》特地提要，叙述内容的确、准确、齐全，妥当法律法例条款。 《2024年度董事会责任叙述》，反馈董事会2024年责任情况。 《孤苦董事孤苦性自查情况的专项叙述》，孤苦董事陈可冀、程华、王波遁入表决。 《2024年度总司理责任叙述》，确定总司理奉行职责情况。 《审计委员会2024年度履职情况叙述》及《董事会审计委员会对管帐师事务所2024年度奉行监督职责情况的叙述》。 《2024年度里面舍弃评价叙述》和《2024年度财务决算叙述》，均的确反馈公司情况。 《2024年度召募资金存放与使用情况的专项叙述》，不存在违法使用情形。 得意使用暂时闲置召募资金和自有资金进行现款搞定。 批准2025年向银行等金融机构苦求概述授信额度及为全资子公司提供担保。 续聘容诚管帐师事务所为2025年度审计机构。 审议通过2024年度利润分拨预案。 提交2025年度董事薪酬和高等搞定东说念主员薪酬议案至鼓吹大会审议。 聘请公司证券事务代表。 议案还包括2024年度计提金钱减值准备、变更部分召募资金投资状貌、取消使用剩余超募资金弥远补充流动资金等。

会议决定于2025年4月9日召开2024年年度鼓吹大会。