（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何很是记录、误导性论说八成环节遗漏，并对其本体的委果性、准确性和齐备性承担法律株连。

蹙迫本体教唆： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会吸收的收罗投票系统：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票神情：本次鼓舞大会所吸收的表决神情是现场投票和收罗投票相集结的神情 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形式：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—步调运作》等联系端正扩充 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次来回决策调治不组成环节调治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来讲述告书（草案）（校正稿）》偏激选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司环节钞票重组惩处见识》第十三条端正的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓舞大会投票闪耀事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈欺的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所捏疏浚类别平凡股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神情叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决实现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记形式 - 个东谈主鼓舞切身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权拜托书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和筹办神情参见“六、其他事项之本次会议筹办神情”。 - 鼓舞可吸收传真或信函的神情进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹办电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹办神情： - 筹办东谈主：任顺英 - 筹办电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈欺表决权。

拜托东谈主捏平凡股数： 拜托东谈主捏优先股数： 拜托东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调治不组成环节调治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来讲述告书（草案）（校正稿）》偏激选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司环节钞票重组惩处见识》第十三条端正的重组上市的议案（校正稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。